Conformité, investigation et intelligence pour un secteur sous pression réglementaire permanente.
Exigences croissantes en matière de connaissance client, vérification d'identité et obligation de vigilance.
Sophistication des schémas de fraude, circuits de blanchiment transfrontaliers et nouvelles typologies criminelles.
Interconnexion des marchés, contagion des crises et surveillance macroprudentielle renforcée.
Néobanques, paiements instantanés, DeFi — recomposition des modèles bancaires et assurantiels traditionnels.
Nouvelles exigences en fonds propres, ratios de liquidité et reporting réglementaire renforcé.
Cyberattaques ciblant les institutions financières, résilience opérationnelle et régulation DORA.
Enquêtes approfondies sur les contreparties, partenaires et cibles d'investissement du secteur financier.
Dispositifs de conformité anti-blanchiment, financement du terrorisme et filtrage des sanctions internationales.
Monitoring des évolutions Bâle IV, MiFID, DORA, Solvabilité II et réglementations nationales.
Analyse de la solidité financière, de la réputation et des risques liés aux partenaires commerciaux.
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Évaluation des risques cyber spécifiques au secteur financier et recommandations de résilience.
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